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证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-026
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年度日常经营性关联交易计划需提交公司2018年年度股东大会审议。
日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
关联董事在公司第一届董事会第二十二次会议表决关联交易提案时回避表决。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月25日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会二十二次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决；该事项尚需提交2018年度股东大会审议。
在上述董事会召开前，公司就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，并得到了独立董事的事前认可。公司独立董事认为：2019年度公司拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
公司独立董事对2019年度关联交易预计发表了独立意见：公司2019年度以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。
（二）2018年度关联交易的预计和执行情况
公司2018年度关联交易情况如下：
单位：万元
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
公司预计2019年度将与中山市明阳电器有限公司、广东瑞智电力科技有限公司等关联方发生日常经营性关联交易合计人民币24,290万元(不含税)。详情如下：
单位：万元
注：以上均为不含税金额。
二、关联方和关联关系
（一）中山市明阳电器有限公司
法定代表人：张传卫
注册资本：16,727.15万元
主营业务：生产、销售:高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件;维修:仪器仪表;承装、承修、承试电力设施;制造、销售和进口计量器具;从事输配电相关技术咨询。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
截至2018年12月31日，明阳电器总资产109,626.31万元，净资产43,055.89万元，净利润5,011.68万元。
（二）广东瑞智电力科技有限公司
法定代表人：王金发
注册资本：3,000万元
主营业务：研发、制造、销售、维修：各类变压器及成套设备、电力自动化设备；技术及货物进出口。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制；公司董事为关联人总经理。
截至2018年12月31日，广东瑞智总资产15,196.68万元，净资产5,977.10万元，净利润1,600.14万元。
（三）中山市泰阳科慧实业有限公司
法定代表人：张超
注册资本：3,000万元
主营业务：制造、销售:智能电器设备、电气设备、自动化设备、电工器材、电力电子产品及元器件、集成电路、电子工业专用设备、光电产品、机械设备及其零配件、五金制品;制造、销售和进口计量器具;技术推广服务。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
截至2018年12月31日，泰阳科慧总资产7,691.10万元，净资产1,722.86万元，净利润224.26万元。
（四）北京博阳慧源电力科技有限公司
法定代表人：孙文艺
注册资本：1,000万元
主营业务：技术推广服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
截至2018年12月31日，北京博阳总资产563.09万元，净资产463.70万元，净利润0.48万元。
（五）华阳长青投资有限公司
法定代表人：张传卫
注册资本：10,000万元
主营业务：再生基础油和润滑油研发、生产、销售；沥青、防水卷材生产销售；生物质原料、生物质能源、新型化工材料的高科技研发、生产销售与投资及进出口贸易。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
截至2018年12月31日，华阳长青总资产19,330.79万元，净资产5,297.93万元，净利润-572.02万元。
（六）大唐恭城新能源有限公司
主营业务：物业服务、厂房租赁、场地租赁、设备租赁
关联关系概述：公司高管在过去12个月内担任大唐恭城新能源有限公司的董事；大唐恭城总经理与公司董事存在亲属关系。
截至2018年12月31日，大唐恭城总资产38,966.97万元，净资产12,106.70万元，净利润1,848.40万元。
（七）广东明阳龙源电力电子有限公司
主营业务：从事高低压变频装置，动静态无功补偿装置，光伏逆变器及相关电气设备，机动车变流牵引装置，直流输电产品的研制和生产（不含电路板生产）销售；电力电子产品及技术进出口。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
截至2018年12月31日，龙源电力电子总资产19,523.42万元，净资产12,775.33万元，净利润352.09万元。
（八）内蒙古明阳风电设备有限公司
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制；内蒙设备执行董事与公司董事、高管存在密切亲属关系。
截至2018年12月31日，内蒙设备总资产6,871.48万元，净资产-2,123.72万元，净利润-763.73万元。
（九）中山德华芯片技术有限公司
法定代表人：张传卫
注册资本：28,000万元
主营业务：从事半导体外延片、芯片、组件、系统及相关产品的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务等业务（不含线路板）；半导体材料制备及芯片工艺等相关设备的研发、设计、制造、销售、咨询及技术服务等业务；技术进出口、货物进出口。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
截至2018年12月31日，德华芯片公司总资产14,401.21万元，净资产4,267.54万元，净利润237.49万元。
（十）北京中科华强能源投资管理有限公司
主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、咨询、服务；信息咨询（不含中介服务）；批发机械电器设备、电子产品；租赁节能环保设备、机械电器设备。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
截至2018年12月31日，中科华强总资产2,779.07万元，净资产398.12万元，净利润-2,434.51万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易全部属于日常生产经营相关，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易基于公司与各关联方之间日常生产经营需要而发生，均为经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则。所有关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和生产经营造成不良影响，不会损害公司股东的利益。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5、第一届董事会审计委员会第九次会议相关事项的意见。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年4月27日
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